（1）取締役及び監査役の状況
（平成29年３月31日現在）地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
取 締 役 会 長 大 八 木 成 男
一般社団法人日本経済団体連合会 常任幹事 公益社団法人経済同友会 副代表幹事
株式会社リクルートホールディングス 社外取締役 JFEホールディングス株式会社 社外監査役 代表取締役社長執行役員 鈴 木 純 CEO（最高経営責任者）公益社団法人経済同友会 幹事
代表取締役専務執行役員 後 藤 陽 技術本部長
兼 原料重合部門担当
兼 岩国事業所、松山事業所、三原事業所担当 取締役専務執行役員 宇 野 洋 ヘルスケア事業グループ長兼 帝人ファーマ株式会社 代表取締役社長
取締役専務執行役員 山 本 員 裕 CFO（グループ財務責任者）、経理財務・購買本部長 取締役常務執行役員 園 部 芳 久 経営企画本部長兼 ITヘルスケア・プロジェクト担当
取 締 役 飯 村 豊
外務省 参与
一般財団法人日本インドネシア協会 副会長 大成建設株式会社 顧問
国際石油開発帝石株式会社 特別参与 東京大学経営協議会 委員
政策研究大学院大学 シニアフェロー 取 締 役 関 誠 夫 亀田製菓株式会社 社外取締役
株式会社ウェザーニューズ 社外取締役 横河電機株式会社 社外取締役
取 締 役 妹 尾 堅 一 郎
特定非営利活動法人 産学連携推進機構 理事長 三菱鉛筆株式会社 社外取締役
一橋大学大学院商学研究科（MBA） 客員教授 研究・イノベーション学会 参与
日本知財学会 理事
＊ 取 締 役 大 坪 文 雄
パナソニック株式会社 特別顧問 日本生命保険相互会社 評議員 学校法人関西大学 理事
一般財団法人日本インドネシア協会 評議員
株式会社日刊工業新聞社 モノづくり日本会議 共同議長 常 勤 監 査 役 麥 谷 純
＊ 常 勤 監 査 役 遠 藤 則 明
招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告
（平成29年３月31日現在）地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
監 査 役 林 紀 子 はやし法律事務所 代表 弁護士日本弁護士連合会 労働法制委員長
監 査 役 田 中 伸 男 公益財団法人笹川平和財団 会長 千代田化工建設株式会社 社外取締役 イノテック株式会社 社外監査役
監 査 役 池 上 玄 池上玄公認会計士事務所 代表 公認会計士 日本公認会計士協会 相談役・倫理委員会 委員長 TAC株式会社 社外取締役
（注１） ＊印の取締役及び監査役は、平成28年６月22日開催の第150回定時株主総会において、新たに選 任され、就任しました。
（注２） 取締役のうち、飯村 豊、関 誠夫、妹尾 堅一郎、大坪 文雄の４氏は社外取締役です。当社は、社 外取締役の選任に際し、当社の定める独立取締役の要件を満たすことを求めていますが、上記４ 氏は当事業年度中を通じていずれも当該要件の全てを満たして独立性を維持しており、また東京 証券取引所の定める独立性の要件も満たしていますので、同証券取引所に全員を独立役員として 届け出ています。なお、当社の定める独立取締役の要件の内容については、本招集ご通知11～
12頁をご参照ください。
（注３）上記社外取締役が役員等を兼務する他の各法人等と当社との間に特別な関係はありません。
（注４） 監査役のうち、林 紀子、田中 伸男、池上 玄の３氏は社外監査役です。当社は、社外監査役の選 任に際し、当社の定める独立監査役の要件を満たすことを求めていますが、上記３氏は当事業年 度中を通じていずれも当該要件の全てを満たして独立性を維持しており、また東京証券取引所の 定める独立性の要件も満たしていますので、同証券取引所に全員を独立役員として届け出ていま す。なお、当社の定める独立監査役の要件の内容については、本招集ご通知11～12頁をご参照 ください。
（注５）上記社外監査役が役員等を兼務する他の各法人等と当社との間に特別な関係はありません。
（注６） 監査役 池上 玄氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を 有しています。
（注７）以下の取締役及び監査役は、平成28年６月22日をもって、任期満了により退任しました。
取 締 役 澤 部 肇 監 査 役 谷田部 俊 明
（注８）当事業年度中の取締役の地位・担当等の異動は以下のとおりです。
氏 名 新 旧 異動年月日
後 藤 陽
代表取締役専務執行役員 技術本部長
兼 原料重合部門担当
兼 岩国事業所、松山事業所、
三原事業所担当
代表取締役専務執行役員 技術本部長
兼 岩国事業所、松山事業所、
三原事業所担当 平成28年４月１日
山 本 員 裕 取締役専務執行役員
CFO（グループ財務責任者）、
経理財務・購買本部長
取締役常務執行役員
CFO（グループ財務責任者）、
経理財務・購買本部長 平成28年４月１日 園 部 芳 久 取締役常務執行役員
経営企画本部長
兼 ITヘルスケア・プロジェクト担当
取締役執行役員 経営企画本部長
兼 原料重合部門担当、ITヘルスケア・プロジェクト担当 平成28年４月１日
（注９）当事業年度後の取締役の地位・担当等の異動は以下のとおりです。
氏 名 新 旧 異動年月日
後 藤 陽 取締役
代表取締役専務執行役員 技術本部長
兼 原料重合部門担当
兼 岩国事業所、松山事業所、
三原事業所担当
平成29年４月１日
山 本 員 裕 代表取締役副社長執行役員 CFO（グループ財務責任者）、
経理・財務管掌 兼 情報戦略管掌
取締役専務執行役員
CFO（グループ財務責任者）、
経理財務・購買本部長 平成29年４月１日 宇 野 洋 取締役専務執行役員
ヘルスケア事業統轄 取締役専務執行役員 ヘルスケア事業グループ長
兼 帝人ファーマ株式会社 代表取締役社長 平成29年４月１日
園 部 芳 久
取締役常務執行役員 経営企画管掌 兼 法務・知財管掌 兼 グローバル戦略管掌
取締役常務執行役員 経営企画本部長
兼 ITへルスケア・プロジェクト担当 平成29年４月１日
招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告
（2）責任限定契約の内容の概要
1）取締役（業務執行取締役等である者を除く）との責任限定契約
取締役（業務執行取締役等である者を除く）である大八木 成男、飯村 豊、関 誠夫、
妹尾 堅一郎、大坪 文雄の５氏と当社は、各々責任限度額を２千万円または会社法第 425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任限定契約を 締結しています。
2）監査役との責任限定契約
監査役である麥谷 純、遠藤 則明、林 紀子、田中 伸男、池上 玄の５氏と当社は、
各々責任限度額を２千万円または会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のい ずれか高い額を限度とする責任限定契約を締結しています。
（3）取締役及び監査役の報酬等の額
1）当事業年度に係る取締役報酬等
（単位：人、百万円）社内取締役 社外取締役 計
人 数 報 酬 額 人 数 報 酬 額 人 数 報 酬 額
6 408 5 57 11 465
（注１）社内取締役とは、社外取締役以外の取締役です。
（注２）使用人兼務取締役はおりません。
（注３） 上記報酬額には、平成28年６月22日に開催された第150回定時株主総会で選任された社内取 締役６名に支給予定の業績連動報酬見込額112百万円を含んでいます。社外取締役に対する業 績連動報酬の支給はありません。また、上記報酬額には、社内取締役に付与した株式報酬型ス トックオプションのうち、当事業年度の職務執行分に対応する部分の金額32百万円を含んでい ます。社外取締役に対するストックオプションの付与はありません。
2）取締役の報酬等の算定基準について
＜報酬等の額＞
当社取締役の報酬等の額は、年額７億円以内とし、その内訳は（1）年俸部分６億 3,000万円と、（2）株式報酬型ストックオプション公正価値部分7,000万円です（平 成18年６月23日開催第140回定時株主総会決議及び平成27年６月24日開催第149回 定時株主総会決議＊）。社外取締役の報酬等は年棒のみとなります。取締役の報酬等 の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。
社内取締役と社外取締役の年棒の算定基準は以下のとおりです。
＜社内取締役＞
国内同業他社の社内取締役の平均的な報酬水準を参照しつつ、各事業年度の当社の 連結営業利益ROA（総資本営業利益率）、連結ROE（自己資本利益率）、営業利益の 改善度及び対予算達成度等の結果並びに取締役個人の業務評価に基づき報酬が決定さ れます。
＜社外取締役＞
国内同業他社の社外取締役の平均的な報酬水準を参照しつつ、会社業績には連動し ない固定額とします。
＊ 平成27年６月24日開催第149回定時株主総会において社外取締役部分の報酬額の枠（6,000万 円）を廃止しました。
3）当事業年度に係る監査役報酬等
（単位：人、百万円）社内監査役 社外監査役 計
人 数 報 酬 額 人 数 報 酬 額 人 数 報 酬 額
3 57 3 32 6 89
（注１）社内監査役とは、社外監査役以外の監査役です。
（注２） 監査役に対する報酬限度額は、月額12百万円です（平成11年６月25日開催第133回定時株主総 会決議）。